Od zaraz
27.03.2025

Starszy Specjalista ds. AML i sankcji

logo
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie

Starszy Specjalista ds. AML i sankcji

Umowa o pracę:
Wynagrodzenie do ustalenia
Lokalizacja: ul. Marcina Kasprzaka 25, Warszawa, mazowieckie
  • Wymagane
  • Pełen etat
  • Praca hybrydowa
    +1 inne
    • Praca stacjonarna

Opis

  • Udzielanie wsparcia interesariuszom wewnętrznym w zakresie dotyczącym problematyki AML/CTF;
  • Przygotowanie i stosowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • Prowadzenie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Udzielanie instytucjom obowiązanym i kontrahentom informacji na temat spółki w toku identyfikacji spółki jako klienta;
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w tym udział w procesie badania klientów (identyfikacja beneficjenta rzeczywistego), monitorowanie stosunków gospodarczych klientów (w tym analiza transakcji) i identyfikowanie transakcji podejrzanych;
  • Wsparcie AML Officera w realizacji wymogów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF);
  • Bieżącą identyfikację ryzyk sankcyjnych poprzez monitoring przepisów dot. sankcji oraz wdrażanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Wymagania

  • Preferowane doświadczenie w pracy z organami nadzoru lub ścigania;
  • Umiejętność monitorowania, interpretacji i stosowania przepisów w praktyce;
  • Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, skrupulatność, komunikatywność;
  • Umiejętność oceny i identyfikacji ryzyk;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.
  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse);
  • Min. 3 lata doświadczenia w obszarze AML, preferowane doświadczenie w obszarze sankcji;
  • Znajomość przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów sankcyjnych;
  • Wysokie umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;

Oferujemy

  • Pakiet dodatków, w tym opieka medyczna;
  • wyprawka dla dziecka
  • dofinansowanie nauki języków
  • parking dla pracowników
  • Dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń;
  • Pracę w miłej, przyjaznej atmosferze sprzyjającej wzajemnej współpracy, wymianie doświadczeń i pomysłów.
  • Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych;
  • rowerownia dla pracowników
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • program emerytalny
  • dofinansowanie wakacji dzieci
  • prywatna opieka medyczna
  • paczki świąteczne
  • dodatkowe świadczenia socjalne
  • biuro w dogodnej lokalizacji
  • dofinansowanie wypoczynku
  • dofinansowanie szkoleń i kursów
Wróć do ogłoszenia

Aplikujesz na:

logo
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie Starszy Specjalista ds. AML i sankcji

Przekaż swoją aplikację

Pracodawca wymaga wypełnienia swojego formularza zgłoszeniowego.

Po kliknięciu przycisku zostaniesz przeniesiony poza serwis bliskopracy.pl.

Aplikuj
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie z siedzibą w: ul. Chemików, 09-411, Płock, Polska (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Będzie przetwarzał informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) w celu wypełnienia ciążącego obowiązku prawnego – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia). (b) w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu bliskopracy.pl). (d) dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Używamy plików cookie do dostosowywania i ulepszania wyświetlanych Ci treści, zapewniając najlepszą jakość świadczonych usług. Jeśli klikniesz „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, możemy nadal wyświetlać spersonalizowane oferty w oparciu o Twoje preferencje. Możesz wybrać opcję „Tylko wymagane pliki cookie”. Pamiętaj jednak, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na sposób wyświetlania przez nas treści dopasowanych do Twoich preferencji.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i dlaczego ich używamy, zapoznaj się z Polityką cookies.