- Strona główna
- Lista ogłoszeń
- Starszy Specjalista ds. AML i sankcji
Starszy Specjalista ds. AML i sankcji

Starszy Specjalista ds. AML i sankcji
-
Doświadczenie: Wymagane
-
Wymiar pracy: Pełen etat
-
Typ pracy:Praca hybrydowa+1 inne

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie
Podobne ogłoszenia
Opis
- Udzielanie wsparcia interesariuszom wewnętrznym w zakresie dotyczącym problematyki AML/CTF;
- Przygotowanie i stosowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Prowadzenie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- Udzielanie instytucjom obowiązanym i kontrahentom informacji na temat spółki w toku identyfikacji spółki jako klienta;
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w tym udział w procesie badania klientów (identyfikacja beneficjenta rzeczywistego), monitorowanie stosunków gospodarczych klientów (w tym analiza transakcji) i identyfikowanie transakcji podejrzanych;
- Wsparcie AML Officera w realizacji wymogów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF);
- Bieżącą identyfikację ryzyk sankcyjnych poprzez monitoring przepisów dot. sankcji oraz wdrażanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.
Wymagania
- Preferowane doświadczenie w pracy z organami nadzoru lub ścigania;
- Umiejętność monitorowania, interpretacji i stosowania przepisów w praktyce;
- Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, skrupulatność, komunikatywność;
- Umiejętność oceny i identyfikacji ryzyk;
- Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse);
- Min. 3 lata doświadczenia w obszarze AML, preferowane doświadczenie w obszarze sankcji;
- Znajomość przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów sankcyjnych;
- Wysokie umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
Oferujemy
- Pakiet dodatków, w tym opieka medyczna;
- wyprawka dla dziecka
- dofinansowanie nauki języków
- parking dla pracowników
- Dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń;
- Pracę w miłej, przyjaznej atmosferze sprzyjającej wzajemnej współpracy, wymianie doświadczeń i pomysłów.
- Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych;
- rowerownia dla pracowników
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
- program emerytalny
- dofinansowanie wakacji dzieci
- prywatna opieka medyczna
- paczki świąteczne
- dodatkowe świadczenia socjalne
- biuro w dogodnej lokalizacji
- dofinansowanie wypoczynku
- dofinansowanie szkoleń i kursów
Aplikujesz na:

Przekaż swoją aplikację
Pracodawca wymaga wypełnienia swojego formularza zgłoszeniowego.
Po kliknięciu przycisku zostaniesz przeniesiony poza serwis bliskopracy.pl.